Malta vuelve a estar en la lista del GAFI de países financieramente poco fiables
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya colocó a Malta en la lista gris el año pasado. Esta lista incluye todos los países con una dudosa reputación en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Muchos casinos en línea también eligen tener su sede en Malta. Por supuesto, esto también está vinculado a la Autoridad de Juego de Malta.
Además de Malta, hay otros 22 países que se pueden encontrar en la lista. Aunque el GAFI también tiene una lista negra, esto no significa que Malta no pueda ser sancionada por el FMI y el Banco Mundial. Además, vemos en la práctica que es mucho más difícil para estos países concluir acuerdos comerciales.
Trayectoria de mejora
Además del hecho de que el GAFI evalúa a un país sobre los flujos financieros, también da consejos para mejorar y deshacerse de la lista gris durante una próxima verificación.
- Demostración de la correcta propiedad económica. Si este no es el caso, Malta debe tomar sanciones.
- Mejoras en el suministro de información financiera a las autoridades para apoyarlas en materia penal.
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe proporcionar más información para permitir que las fuerzas del orden aborden los casos de evasión fiscal.
Afortunadamente, Malta ya ha hecho varios compromisos para mejorar la situación actual. Se han hecho compromisos al más alto nivel político para permitir una cooperación interinstitucional eficaz.
Casinos en línea
Donde la Autoridad de Juego de Malta es conocida en el mundo del iGaming como muy confiable, se ha desacreditado bastante en los últimos años. La presencia de esta autoridad es una de las principales razones por las que muchas sedes de casinos en línea se encuentran en Malta. El hecho de que los casinos en línea sean un medio importante de lavado de dinero para los delincuentes parece ser una de las razones por las que Malta se encuentra actualmente en la lista gris.
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